Nordic Shipholding A/S

Forløb af den ordinære generalforsamling den 26. april 2022

26. april 2022

NORDIC SHIPHOLDING A/S

Selskabsmeddelelse nr. 8/2022



Nordic Shipholding A/S afholdt i dag, tirsdag den 26. april 2022, ordinær generalforsamling med dagsorden i henhold til indkaldelse af 4. april 2022, hvor følgende punkter blev behandlet:

  • Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2021 samt redegørelse om kapitaltab, jf. selskabslovens § 119, blev taget til efterretning.

  • Årsrapporten for 2021 blev godkendt.

  • Der blev meddelt decharge til selskabets bestyrelse og direktion.

  • Bestyrelsens forslag om resultatdisponering blev godkendt.

  • Vederlagsrapporten for 2021 blev godkendt.

  • Bestyrelsens honorar for 2022 blev godkendt.

  • Efter bestyrelsens forslag blev Esben Poulsson, Jon Lewis, Kanak Kapur og Philip Clausius genvalgt som medlemmer af bestyrelsen.

  • PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

  • Bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen blev forlænget indtil den 25. april 2027 og forhøjet til indtil i alt nominelt 40.615.840,30.

  • Bestyrelsen blev bemyndiget til at lade selskabet erhverve egne aktier svarende til op til 25% af den samlede aktiekapital indtil den ordinære generalforsamling i 2025.


På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Esben Poulsson som formand og Jon Lewis som næstformand.

For yderligere oplysninger henvises til dagsordenen med de fuldstændige forslag i vedhæftede bilag.


Med venlig hilsen

Nordic Shipholding A/S

København, den 26. april 2022


For yderligere information: Esben Poulsson, Bestyrelsesformand, Nordic Shipholding A/S, tlf. 39 29 10 00.